刷量、洗钱:顶级交易所也无法摆脱的原罪?

  • BTC观望


今日解读


尽管2019年BTC的涨幅高达84%,位于大类资产榜首,年后BTC也冲击了9000美元的高点,但仍有一些并不容忽视的问题。区块链从业者一直在否认这一点,加密通证流行自灰色交易的温床,确实不争的事实,也是各国加强对加密通证监管的主要原因之一。各大交易所虽然具有各种安全机制、风险防护等保障措施,却难以避免洗钱犯罪的发生,它与刷量、假币拉盘可以称得上是加密通证交易所的“三宗罪”。


区块链分析公司Chainalysis于1月15日发表的一份研究报告指出,2019年全球的BTC非法交易量高达28亿美元。值得注意的是,加密通证交易所巨头Binance和Huobi就占据了其中的52%。


报告显示,在所有的BTC非法交易中,包括P2P交易、高风险服务、赌博/情色网站在内的“高风险服务”占比约20%,欺诈网站、暗网等非法交易占比近10%,而交易所洗钱则占50%以上。这里不得不提到著名的资金盘项目PlusToken,一些区块链研究者以人工识别的方式发现100个涉嫌为PlusToken提供洗钱服务的场外交易商,这些地址称为Rogue 100,其中大部分都分布在Huobi、Binance,而涉及BTC犯罪的远远不只这100个地址。

希望在2020年,头部交易所可以致力于解决数字通证领域的经济犯罪问题,完善KYC/AML,加强与监管单位的合作,建立与普通投资者信任的桥梁。


行情解读


BTC上攻9000压力位遇阻,最高站上9033美元,但很快回落8800美元一线,后市大概率沿MA5均线继续震荡上行。主流通证今日涨势可观,但应注意BTC回调的风险。BTC如果能继续维持120日线上方,周线MACD金叉,一轮BTC的主升浪或将在年后开启。BTC减半行情临近,近期的震荡行情为投资者提供了更加合适的价格,当前仍不失为投资BTC等数字资产的较好时机,长期持币者可考虑定投或逢低买入。

风险提示

数字通证的价格波动剧烈,投资数字通证是一种高风险的投资行为,请投资者合理评估自己的投资能力和风险承受能力,谨慎使用杠杆,严控风险,谨慎投资。请投资者牢记投资有风险,入市需谨慎。

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